国海证券:第七届董事会第叁什八次会决定公报

2019-03-12 栏目:uedbet手机版 作者: locoy

  国海证券股份拥有限公司

  ?第七届董事会第叁什八次会决定公报

  ?本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、

  完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  ?国海证券股份拥有限公司第七届董事会第叁什八次会畅通牒

  于?2017?年?11?月?28?日以电儿子邮件方法收回,会于?2017?年?12

  月?4?日在广正西北宁市滨湖路?46?号国海父亲厦?4?楼会室以即兴场会

  议与视频会相结合的方法召开,会应到董事?9?人,实到董事

  8?人,梁国坚硬董事因公干无法列席公司本次董事会会,任命权委

  托何春天梅董事长代为行使表决权。李宪皓孤立董事经度过视频方法

  参加以会,其他?7?名董事即兴场参加以会。会由公司董事长何春天

  梅女男掌管。会的招集儿子、召开、表决适宜《公司法》及《公司

  章程》的规则,决定合法拥有效。会以开票表决的方法经度过了如

  下议案:

  ?壹、《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》

  ?鉴于公司第七届董事会任期服满,公司董事会需终止换届选

  举。根据《公司法》和《公司章程》的规则,公司董事会赞同提

  名何春天梅女男、崔薇薇女男、王海河先生、吴增琳先生、丹云女

  士和秦敏先生为第八届董事会匪孤立董事候选人提提交股东方父亲会

  审议,提名李宪皓先生、张程女男和黎荣实先生为第八届董事会

  孤立董事候选人提提交股东方父亲会审议。

  详细表决结实如次:

  (壹)提名何春天梅女男为匪孤立董事候选人

  ?表决结实:赞同?9?票,顶持?0?票,丢权?0?票。

  ?(二)提名崔薇薇女男为匪孤立董事候选人

  ?表决结实:赞同?9?票,顶持?0?票,丢权?0?票。

  ?(叁)提名王海河先生为匪孤立董事候选人

  ?表决结实:赞同?9?票,顶持?0?票,丢权?0?票。

  ?(四)提名吴增琳先生为匪孤立董事候选人

  ?表决结实:赞同?9?票,顶持?0?票,丢权?0?票。

  ?(五)提名丹云女男为匪孤立董事候选人

  ?表决结实:赞同?9?票,顶持?0?票,丢权?0?票。

  ?(六)提名秦敏先生为匪孤立董事候选人

  ?表决结实:赞同?9?票,顶持?0?票,丢权?0?票。

  ?(七)提名李宪皓先生为孤立董事候选人

  ?表决结实:赞同?9?票,顶持?0?票,丢权?0?票。

  ?(八)提名张程女男为孤立董事候选人

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